Ultimate magazine theme for WordPress.

[vc_row full_width=»stretch_row» content_placement=»top» css=».vc_custom_1522212693146{margin-top: -35px !important;border-bottom-width: 1px !important;padding-top: 0px !important;padding-right: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 0px !important;border-bottom-color: #e5e5e5 !important;border-bottom-style: solid !important;}»][vc_column css=».vc_custom_1522212684506{padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}»]

Bitcoin
$11,688.20
+241.97
(+2.11%)
Ethereum
$379.01
+3.06
(+0.81%)
Ripple
$0.25
0
(+1.82%)
EOS
$2.59
+0.05
(+1.81%)
Cardano
$0.11
0
(+3.09%)
Stellar
$0.09
+0.01
(+6.76%)
NEO
$17.48
+0.07
(+0.4%)
NEM
$0.11
-0
(-2.64%)
DigitalCash
$75.88
+8.7
(+12.95%)
Tether
$1.00
0
(0%)
Binance Coin
$30.03
-0.56
(-1.83%)
QTUM
$2.21
-0.04
(-1.97%)
Verge
$0.00
-0
(-2.56%)
Ontology
$0.56
0
(+0.54%)
ZCash
$63.54
-0.12
(-0.19%)
Steem
$0.16
-0
(-1.9%)
[/vc_column][/vc_row]

Москвич подал в суд на биржу BitMEX

0

- Advertisement -

Крупная криптодеривативная биржа BitMEX столкнулась с еще одним иском. Житель Москвы Дмитрий Долгов подал иск против BitMEX в суд Северного округа штата Калифорния. На сей раз биржу обвиняют в вымогательстве, отмывании денег и манипулировании рынком.

Предприимчивый Долгов утверждает, что материнская компания биржи HDR Global Trading Limited, ее основатели Артур Хейс (Arthur Hayes), Бен Дело (Ben Delo), Самюэль Рид (Samuel Reed) и другие высокопоставленные лица компании получили многомиллиардный доход от своей преступной деятельности.

В новом 188-страничном иске утверждается, что ответчики пренебрегали требованиями к противодействию отмыванию денег(AML) и идентификации клиентов (KYC) и принимали неограниченные суммы от любого желающего, «не задавая ни одного вопроса». Из-за этого услугами BitMEX без зазрения совести пользовались «хакеры, лица, уклоняющиеся от уплаты налогов и отмывающие деньги, контрабандисты и наркоторговцы», наводняя биржу своими грязными деньгами.

В иске сказано что биржа «напрямую и косвенно участвует и извлекает финансовую выгоду из рыночных манипуляций и отмывания денег через внутреннее торговое подразделение». Долгов подробно излагает предполагаемую схему мошенничества с использованием вспомогательных счетов.

Related Posts
Читайте также:  Ha GitHub oпубликoвaн кoд poccийcкoй блoкчeйн-cиcтeмы для гoлocoвaния

Истец заявляет, что понес «существенные убытки» в связис действиями BitMEX, размер понесенного ущерба должен определить суд. Адвокат Павел Погодин из Consensus Law, представляющий интересы Долгова в суде, заявил:

«Мы намерены взыскать компенсацию, размер которой предстоит установить в суде, а также $50 000 000 в качестве штрафных санкций».

В начале октября Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) также подала иск против BitMEX. Торговая площадка и ее руководители обвиняются в обслуживании незарегистрированной торговой платформы и нарушении правил, касающихся противодействия отмыванию денег.

По версии Комиссии, BitMEX с момента своего создания в 2014 году предлагала трейдерам незаконные услуги по торговле криптовалютами с привлечением заемных средств на сумму около 1 трлн долларов. При этом биржа не зарегистрировалась в CFTC и не озаботилась внедрением процедур KYC и AML для своих клиентов.

В течение суток после того, как стало известно об иске, трейдеры вывели с биржи BitMEX почти 42 000 биткойнов на сумму $443 млн.

на BitNovosti в Telegram.

Источник

Оставьте ответ